Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetkililer, yatırımcılardan 1,89 milyar dolara kadar para toplayan ve kurucusu Xue Lee’ye (Sam Lee) karşı hukuki ve cezai suçlamalar getiren HyperFund adlı kripto para Ponzi planını çökertti. Hukuki suçlamalar Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından, cezai suçlamalar ise federal savcılar tarafından getirildi.
Devasa bir kripto para ponzi planı
Sivil şikayette ayrıca saadet zincirinin en büyük destekçilerinden biri olan Brenda Chunga’nın (Bitcoin Beautee) adı verilirken, suç duyurusunda Chunga ve diğer bir destekçi Rodney Burton’ın adı verildi. Chunga hem hukuki hem de cezai suçlamaları kabul etmişti. Mahkeme belgelerine göre Hyperfund, Haziran 2020 ile 2022 başı arasında faaliyet göstererek yatırımcılara “üyelik” paketleri satıyordu. Sözde kripto varlık madenciliği operasyonlarından ve bir Fortune 500 şirketiyle olan ortaklıklarından “yatırımcılara yüksek getiri garantisi” verildiğini iddia etti.
Ancak gerçekte fonun gerçek bir gelir kaynağı yoktu. Yeni yatırımcılardan toplanan gelirlerden eski yatırımcılara ödeme yapan bir piramit şeması olarak işledi. Dolandırıcılık operasyonu 2022’de çöktü ve yatırımcıların para çekme işlemleri durduruldu. SEC, dolandırıcılık fonunun büyüklüğünü 1,7 milyar dolar olarak tahmin ederken, federal savcılar bu rakamın 1,89 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor. SEC İcra Bölümü Direktörü Gurbir Grewal, “Şikayetimizde iddia edildiği gibi Lee ve Chunga, kripto varlık madenciliğinden elde edilen kârın cazibesiyle yatırımcıları cezbetti, ancak HyperFund’un çıkardığı tek şey yatırımcıların cepleriydi” dedi.
Para cezaları henüz belirlenmedi
ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) da kripto para dolandırıcılığına ceza vereceğini belirtti. SEC, Lee ve Chunga’yı dolandırıcılıkla mücadele ve tescil hükümlerini ihlal etmekle suçladı ve henüz belirlenmemiş para cezalarıyla birlikte yatırımcıların gelirlerini geri almaya çalışıyor. Bu arada federal savcılar Lee ve Chunga’yı menkul kıymetler ve elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmakla suçladılar. Burton, lisanssız para transferi yapan bir işletmeyi işletmek için bir komplo ve bir de lisanssız para transferi yapan bir işletmeyi yönetmekle karşı karşıya. Bu cezai suçlamaların her bir sayımı, en fazla beş yıllık cezayı gerektirir.
Chunga suçu kabul etmesine rağmen, hukuk davasındaki para cezası ve cezai suçlamalar nedeniyle hapis cezası henüz belirlenmedi. Maryland Bölgesi Başsavcısı Erek Barron, “Burada dolandırıcılık iddialarının düzeyi şaşırtıcı” dedi. “İster kripto para dolandırıcılığı, ister başka bir finansal dolandırıcılık olsun, kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa muhtemelen öyledir. Bu ofis ve kolluk kuvvetleri ortaklarımız, failleri bu ve diğer dolandırıcılık planlarından sorumlu tutacak.” dedi.
